武汉经济技术开发区土地之公司.pdfVIP

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 公 佈 之 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 就 因本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內容 而 產 生 或 因依 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：2349 ） 須 予 披 露 交 易 ： 收 購 持 有 位 於 中 國 湖 北 省 武 漢 經 濟 技 術 開 發 區 土 地 之 公 司 之 全 部 股 本 權 益 本 公 司 欣 然 宣 佈 ，經 相 關 各 方 公 平 磋 商 後 ，於 二 零 一 一 年 一 月 六 日（交 易 時 段 後 ），買 方 （本 公 司 之 全 資 附屬 公 司 ）與 賣 方 就 可 能 收 購 事 項 訂 立 該 協 議 。 目標 公 司 目前 持 有 位 於 武 漢 經 濟 技 術 開發 區 之 該 物 業 之 相 關 土 地 使 用 權 。 根 據 上 市 規 則 第 14章 ，訂 立 該 協 議 構 成 本 公 司 之 須 予 披 露 交 易 。 收 購 事 項 之 背 景 於 二 零 一 零 年 十 一 月 五 日 ，經 公 平 磋 商 後 ，賣 方 及 買 方 （本 公 司 之 全 資 附屬 公 司 ）就 有 關 目 標 公 司 之 可 能 收 購 事 項 訂 立 無 約 束 力 框 架 協 議 。根 據 框 架 協 議 之 條 款 ，買 方 已 向賣 方 支 付 人 民 幣50,000,000 元 之 可 退 還 按 金 （「按 金 」）。 本 公 司 欣 然 宣 佈 ，經 相 關各 方 進 一 步 公 平 磋 商 後 ，於 二 零 一 一 年 一 月 六 日（交 易 時 段 後 ）， 買 方 與 賣 方 就 可 能 收 購 事 項 訂 立 該 協 議 。根 據 上 市 規 則 第 14 章 ，訂 立 該 協 議 構 成 本 公 司 之 須 予 披 露 交 易 。 – 1 – 該 協 議 日期 ： 二 零 一 一 年 一 月 六 日（交 易 時 段 後 ） 訂 約 方 ： (i) 買 方 （於 中 國成 立 之 公 司 ，為 本 公 司 之 全 資 附屬 公 司 ，及 待 售 資 本 之 買 方 ）；及 (ii) 賣 方 （於 中 國成 立 之 公 司 ，為 待 售 資 本 之 賣 方 ）。 賣 方 為 於 中 國 成 立 之 公 司 ，主 要 從 事 投 資 管 理 及 資 產 管 理 業 務 。據 董 事 經 作 出一 切 合 理 查 詢 後 所 知 、所 悉 及 所 信 ，賣 方 及 其 最 終 實 益 擁 有 人 為 獨 立 第 三 方 。 買 方 為 本 公 司 之 全 資 附屬 公 司 ，是 於 中 國成 立 之 物 業 發 展 公 司 。 將 予 收 購 之 資 產 根 據 該 協 議 協 定 ，買 方 應 收 購 而 賣 方 應 出售 待 售 資 本 。待 售 資 本 相 當 於 目標 公 司 之 全 部 已 註 冊 及 繳 足 資 本 。 待 完 成 後 ，買 方 應 擁 有 目標 公 司 全 部 已 註 冊 及 繳 足 資 本 之 權 益 ，而 目標 公 司 將 作 為 本 公 司 之 全 資 附屬 公 司 ，其 業 績 將 綜 合 至 本 集 團之 財 務 報 表 。 代 價 可 能 收 購 事 項 之 總 代 價 為 人 民 幣 105,000,000元 （相 當 於 約 123,529,000港 元 ），應 由買 方 按 下 列 方 式 （或 訂 約