广州博济医药生物技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议.PDFVIP

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-067 广州博济医药生物技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第 一次会议于2017年7月25 日在公司2017年第三次临时股东大会选举产生了第三届 董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分 监事及高级管理人员列席了会议。经全体董事推举，本次董事会由王廷春先生主 持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，选举王廷春先生为公司第三届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。（王廷春先生简历 详见附件） 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过了 《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专 业职能，公司董事会选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，任期至 公司第三届董事会届满，具体如下： 1 专门委员会 成员 主任委员（召集人） 战略委员会 王廷春、丁克、郝英奇 王廷春 审计委员会 刘国常、丁克、马仁强 刘国常 提名委员会 王廷春、丁克、刘国常 丁克 薪酬与考核委员会 马仁强、刘国常、郝英奇 郝英奇 3、审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》 董事会同意聘任王廷春先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满日止。（王廷春先生简历详见附件） 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（/ ）上的相关公告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 董事会同意选举马仁强先生、朱泉先生、谭波先生、韩宇萍女士、孟莉丽女 士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 日止。（马仁强先生、朱泉先生、谭波先生、韩宇萍女士、孟莉丽女士简历详见 附件） 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（/ ）上的相关公告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 董事会同意选举欧秀清女士为公司财务总监，任期本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满日止。（欧秀清女士简历详见附件） 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（/ ）上的相关公告。 2 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会同意选举韩宇萍女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满日止。（韩宇萍女士简历详见附件） 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（/ ）上的相关公告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意选举韦芳群女士为公司