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广州白云国际机场股份有限公司 2005 年度股东大会会议资料 2006 年 5 月 30 日 材 料 目 录 1、 会议须知……………………………………………………………..1 2、 会议议程……………………………………………………………..2 3、 议案一：2005 年度董事会工作报告…………………………………….3 4、 议案二：2005 年度监事会工作报告…………………………………….12 5、 议案三：2005 年度财务决算报告……………………………………..14 6、 议案四：2006 年度财务预算报告………………………………………16 7、 议案五：2005 年度利润分配方案…………………………………….17 8、 议案六：2005 年度报告……………………………………………….18 9、 议案七：关于聘请 2006 年度审计机构的议案………………………19 10、 议案八：关于修订公司章程的议案…………………………………20 11、 议案九：关于发行不超过 15 亿元短期融资券的议案…………………25 2005 年度股东大会会议资料 会 议 须 知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广州 白云国际机场股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等有关 规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织及相关会 务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公 司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场； 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其 他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决 权； 六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程 的统一安排； 七、股东或股东代理人发言时，请先报告代表股份数，发言时简明扼 要、言简意赅； 八、大会以投票方式进行表决，表决时不再进行会议发言。 - 1 - 2005 年度股东大会会议资料 会 议 议 程 一、 会议签到； 二、 宣读会议须知； 三、 宣布会议开始； 四、 宣读议案一：《2005 年度董事会工作报告》； 五、 宣读议案二：《2005 年度监事会工作报告》； 六、 宣读议案三：《2005 年度财务决算报告》； 七、 宣读议案