2017年第二次临时股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-028 证券代码：833290 证券简称：瑞立达 主办券商：国金证券 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司已于2017 年5 月26 日召开第一届董事会第十五次会议,本 次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年6 月12 日9:00 结束时间： 2017 年6 月12 日10:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1 公告编号：2017-028 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月9 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于补充确认公司关联交易事项的议案》 议案内容详见 2017 年5 月26 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司 《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公 告编号：2017-025）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复 印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席 的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身 份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印 件、授权委托书。 （二）登记时间: 2017 年6 月10 日 （三）登记地点 2 公告编号：2017-028 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 地 址：广东省东莞市寮步镇牛杨村金钗路17 号东莞市瑞立达玻 璃盖板科技股份有限公司会议室 邮编：523429 联系人：李郁 电 话：0769 传 真：0769 （二）会议费用：会议费用自行承担。 五、备查文件目录 《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司第一届董事会第十 五次会议决议》 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 董事会 2017 年5 月26 日 3