浙江红连文化发展股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-021 证券代码：838228 证券简称：红连文化 主办券商：上海证券 浙江红连文化发展股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年5月15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长林兵蔚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2017 年 4 月25 日在全国股份转让系统公司指定的 信息披露平台()上披露了本次股东大会的 通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份12,400,000股，占公司股份总数的100.00%。 1 / 4 公告编号：2017-021 二、议案审议情况 (一)审议通过 《浙江红连文化发展股份有限公司2016年年 度报告及摘要的议案》 1.议案内容 具体内容请参照公司2017年4月25 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台 （）上披露的 《浙江红连文 化发展股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-018） 以及《浙江红连文化发展股份有限公司2016年年度报告》（公告编号： 2017-019）。 2.议案表决结果： 同意股数 12,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (二)审议通过 《2016年度董事会工作报告》 1.议案内容 《2016 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数 12,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 / 4 公告编号：2017-021 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (三)审议通过 《2016年度监事会工作报告》 1.议案内容 《2016年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数 12,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (四)审议通过 《关于补充确认2016年偶发性关联交易》 1.议案内容 具体内容请参照公司2017年4月25 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台 （）上披露的 《关于补充确 认2016年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-020）。 2.议案表决结果： 同意股数979,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，根据 《公司章程》及有关规定，股东 3 / 4