上海东自电气股份有限公司.PDF

公告编号：2017-047 证券代码：834508 证券简称：上海东自 主办券商：国信证券 上海东自电气股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股东大会通知情况 上海东自电气股份有限公司 （以下简称“公司”）原定于 2017 年8 月10 日召开2017 年第三次临时股东大会，并于2017 年7 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）上披露了《上海东自电气股份有限公司2017 年 第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-045）。 二、增加临时提案的情况说明 2017 年7 月21 日，公司董事会收到持有公司股份9.29%的股东 高衍提交的《关于上海东自电气股份有限公司2017 年第三次临时股 东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于对广东省顺德开关厂 有限公司追加投资的议案》作为临时议案，提交 2017 年第三次临时 股东大会审议。 三、董事会意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或者合并持有 公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前 10 日前提出临时 提案并书面提交召集人。截至 2017 年7 月21 日，股东高衍持有公 1 / 2 公告编号：2017-047 司股份9.29%，公司董事会认为上述股东的提案人资格、提案时间及 提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案 属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。公司董事 会同意将上述股东提交的临时议案提交公司2017 年第三次临时股东 大会审议。 四、增加提案后 2017 年第三次临时股东大会审议的议案 1、审议《关于2017 年度公司为子公司提供担保的议案》； 2、审议 《关于对广东省顺德开关厂有限公司追加投资的议案》。 五、其他事项说明 除增加审议的上述第2 项《关于对广东省顺德开关厂有限公司追 加投资的议案》，公司于2017 年7 月20 日披露的《2017 年第三次 临时股东大会通知公告》中其他事项均不变。 六、备查文件目录 《关于上海东自电气股份有限公司2017 年第三次临时股东大会增加 临时提案的提议函》 上海东自电气股份有限公司 董事会 2017 年7 月25 日 2 / 2