宁格朗电气股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：833702 证券简称：宁格朗 公告编号：2016-014 宁格朗电气股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 宁格朗电气股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届监事会第 二次会议于2016年4月6 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2016年3月25 日送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出 席监事5人。本次会议由监事会主席时兴强主持，与会监事认真审议。 会议召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及 《宁格朗电气 股份有限公司章程》及 《宁格朗电气股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。 二、会议审议及表决情况 本次会议以举手表决方式通过如下议案： （一）审议通过 《公司2015年度监事会工作报告》，并提请股东大会 审议。 表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过 《公司2015年年度报告及摘要》，并提请股东大会审 议。 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和 《关于做好 挂牌公司2015年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会 对公司 《2015年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如 下： 1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各 项规定，未发现公司2015年年度报告所包含的信息存在不符合实际 的情况，公司2015年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营 成果和财务状况； 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。 表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过 《公司2015年度财务决算报告》，并提请股东大会审 议。 表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过 《公司2016年度财务预算报告》，并提请股东大会审 议。 表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过 《公司2015年度利润分配方案》，并提请股东大会审 议； 议案内容：根据瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司2015 年财务报表的审计，公司2015年度实现归属公司股东的净利润为 -9,986,854.14元，截至2015年 12月31 日归属于公司股东的资本 公积为712656.85元，盈余公积为0.00元，无可供分配利润。公司 决定2015年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。 表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过 《关于公司续聘瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为2016年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：根据瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司提供 审计服务的实际情况，公司董事会建议续聘瑞华会计师事务所 （特殊 普通合伙）为公司2016年度审计机构。 表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 《宁格朗电气股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》 宁格朗电气股份有限公司监事会 二〇一六年四月八日