无锡威孚高科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2008-011 无锡威孚高科技股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 在本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情 况。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2008年 6月 12日上午 9：00 2、召开地点：公司会议室 3、召集方式：现场投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长许良飞先生 6、会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况 股东（代理人）22人，代表股份总数 162,560,740股， 占公司总股份的 28.66%（其中外资股B股 46,136,256股）； 2、A股股东出席情况 -1- A股股东（代理人）16人，代表股份 116,424,484股， 占 A股股东表决股份总数的 71.62%，均现场投票。 3、B股股东出席情况 B股股东（代理人）7人，代表股份 46,136,256股，占 B股股东表决股份总数的 28.38%。 四、提案审议和表决情况 1、2007年度董事会工作报告。 总的表决情况：同意 162,471,240股，占出席会议所有 股东所持表决权股份总数的 99.94%，通过。 A 股股东的表决情况：同意 116,424,484 股，占出席会 议 A股股东所持表决权股份总数的 100 %，0票反对，0票弃 权。 B股的股东表决情况：同意 46,046,756股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 99.81%，0 票反对，89,500 票弃权。 2、2007年度监事会工作报告。 总的表决情况：同意 162,471,240股，占出席会议所有 股东所持表决权股份总数的 99.94%，通过。 A 股股东的表决情况：同意 116,424,484 股，占出席会 议 A股股东所持表决权股份总数的 100 %，0票反对，0票弃 -2- 权。 B股的股东表决情况：同意 46,046,756股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 99.81%，0 票反对，89,500 票弃权。 3、2007年度财务决算和利润分配方案。（该分配方案已 于 2008年 4月 15日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》 和香港《文汇报》） 总的表决情况：同意 162,471,240股，占出席会议所有 股东所持表决权股份总数的 99.94%，通过。 A 股股东的表决情况：同意 116,424,484 股，占出席会 议 A股股东所持表决权股份总数的 100 %，0票反对，0票弃 权。 B股的股东表决情况：同意 46,046,756股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 99.81%，0 票反对，89,500 票弃权。 4、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司 2008年 度审计会计师事务所。 总的表决情况：同意 162,471,240股，占出席会议所有 股东所持表决权股份总数的 99.94%，通过。 -3- A 股股东的表决情况：同意 116,424,484 股，占出席会 议 A股股东所持表决权股份总数的 100 %，0票反对，0票弃 权。 B股的股东表决情况：同意 46,046,756股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 99.81%，0 票反对，89,500 票弃权。 5、公司独立董事津贴的提案报告。 总的表决情况：同意 162,471,240股，占出席会议所有 股东所持表决权股份总数的