柳州化工股份有限公司日常关联交易公告.PDFVIP

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2014-011 柳州化工股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●需提交公司2013 年度股东大会审议 ●本次审议的日常关联交易，对公司的整体经营情况影响较小，公司的主要业务不会因此 而对关联方形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2014年4月23日，公司第四届董事会第三十一次会议以五票赞成、零票反对、零票弃权，审 议通过了《关于预计公司2014年日常性关联交易的议案》，关联董事廖能成、苏东升、覃永强、 袁志刚对该议案进行了回避表决。 独立董事对预计公司2014年日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司预计 的2014年度日常性关联交易是必要的，关联交易体现了诚信、公平、公正、公允的原则，没有损害 公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。 公司董事会审计委员会对该项关联交易出具书面审核意见认为：本项关联交易，是公司正常生 产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳 定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益，同意提交公司第四届董事会第三十一 次会议审议。 此项议案尚需提交公司2013年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股 东大会上的投票权。 （二）2013年度日常关联交易情况及2014年度预计日常关联交易情况 2013 年实 2014 年预 关联交 关联交易主 2013 年预计 关联人 际发生额 计 金 额 易类别 要内容 金额（万元） （万元） （万元） 向关联 广西柳州化工控股有限公司 蒸汽、材料等 800 135.78 500 人购销 商品 广东中成化工股份有限公司 双氧水等 7500 8690.08 10200 1 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2014-011 液氨、双氧水、 湖南柳化桂成化工有限公司 尿素、编织袋 4500 2642.45 4750 等 东莞振华泰丰实业发展有限 编织袋等 100 109.37 60 公司 液碱、氢气、 广西柳化氯碱有限公司 纯碱、编织袋 1200 684.14 2000 等 接受关 汽车运费、设 联人提 广西柳州化工控股有限公司 备维修及工程 2950 3395.71 3950 供的劳 安装费 务 柳州市大力服务公司