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南戈壁資源有限公司 1100 – 355 Burrard Street Vancouver, British Columbia, Canada V6C 2G8 電話: 604-681-6799 股東週年大會通知 大會將於2017 年6 月30 日舉行 茲通告南戈壁資源有限公司 ( 「本公司」)謹訂於二零一七年六月三十日(星期五) 下午四時正假座 加拿大Pan Pacific Hotel, 300 – 999 Canada Place, Vancouver, British Columbia, 舉行股東週年大會( 「 大會」) ，以便討論下列事項: 1. 聽取董事會( 「董事會」)報告； 2. 聽取本公司截至2016 年 12 月31 日止財政年度的經審計財務報表及審計師報告； 3. 委任本公司下一年度的審計師並授權董事會釐定審計師酬金； 4. 考慮並酌情通過普通決議案將大會上待選舉董事人數釐定為八名 ；及 5. 選舉本公司下一年度的董事。 本公司亦將處理於大會或其任何續會之前正式提呈的其他事項。 董事會確定2017 年5 月1 日為釐定股東有權獲得大會通告並於大會及其任何續會上投票的記錄日 期。 本通告載有獲取日期為 2017 年 5 月 19 日的管理層代表委任通函（「管理層代表委任通函」）及 本公司管理層召開大會適用的代表委任表格（「代表委任表格」）的指示。管理層代表委任通函 載有將於大會上考慮的事宜詳情。有關委任審計師及選舉董事的資料分別載於管理層代表委任通 函「委任審計師」及「選舉董事」章節內。 「通知與使用」 根據全國性通訊第54-101 號– 報告發行人與證券的實益擁有人通訊 （National Instrument 54-101 – Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer ）及全國性通訊第51-102 號 – 持續披露責任（National Instrument 51-102 – Continuous Disclosure Obligations ），本公司目前採 用加拿大安全管理員「通知與使用」之分發文件機制（ 「通知與使用」條文」），向登記及實益 股東分發大會通訊。 刊登大會資料的網站 「通知與使用」條文是一項讓報告發行人可透過電子文件分析及存取系統（System for Electronic Document Analysis and Retrieval– 「SEDAR 」）及另一個網站，於網上刊登代表委任相關資料及年 度財務報表（包括管理層代表委任通函）的電子版本，而不用將該等資訊郵寄予股東之規則 。管 理層代表委任通函、本公司截至2016 年 12 月31 日止年度的年度經審核綜合財務報表（「財務報 表」）以及本公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度的營運業績及財務狀況的管理層討論及分析 （「管理層討論及分析」）的電子版本，可於 SEDAR 網頁 以及本公司的網站 查閱。有關大會向全體股東分發的通告文件組合中，將包括代表委任表格 、股 東週年大會通告及補充回條卡（統稱「大會資料」）。就其賬戶設定指示為收取印刷版本通訊的 股東 ，以及地址在加拿大和美國以外地區的股東 ，大會資料將包括管理層代表委任通函的印刷版 本。於「通知與使用」的條文下，所有其他股東將只收到所需的通告文件，當中將不包括管理層 代表委任通函的印刷版本。 獲取通訊文件的印刷版本 本公司預料實行 「通知與使用」的條文分發文件，將令本公司可透過大量減少郵寄及物料成本而 受惠，同時可透過大量節省印刷委任代表相關文件所產生的紙張，推廣環保責任。股東如對「通 知與使用」的條文有任何疑問，可透過撥打免費電話號碼 1-888-433-6443 ，致電我們的過戶代理 CST Trust Company （「過戶代理」）查詢。大會資料可於本公司的過戶代理成立的網站瀏覽 /cst/sgq 。如各下已申請索取大會資料的印刷版本，你將不會收到新的 代表委任表格或投票指示表格 ，因此各下須保留已寄出的表格以作投票用途。股東亦可透過上述 的免費電