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万泽实业股份有限公司 截至2016 年12 月31 日止 前次募集资金使用情况报告 万泽实业股份有限公司 截至2016年12月31 日止的 前次募集资金使用情况报告 万泽实业股份有限公司（原名汕头电力发展股份有限公司、广东万泽实业股份有限 公司，以下简称“公司”或“本公司”） 于一九九二年七月十八日经广东省经济体制改 革委员会粤股审[1992]16 号文批准，由汕头市电力开发公司、中国建设银行汕头信 托投资公司、中国工商银行汕头信托投资公司、汕头市城市建设开发公司、中国交 通银行汕头分行等5 家公司发起设立的股份有限公司。一九九三年九月二十七日经 中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]67 号文及深圳市证券管理办公室证办复 [1993]125 号文批准，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,593 万股，并于一九 九四年一月十日在深圳证券交易所上市，取得注册号为4405001006652 号企业法人 营业执照，注册资本为人民币103,430,000.00 元。 本公司于1994 年1 月19 日经粤证监[1994]05 号文批准，以总股本10,343 万股为基 础, 向全体股东按每10 股送1 股的比例派送红股及以资本公积金每10 股转增5 股， 总股本增至16,548.80 万股。 本公司于 1995 年经股东大会批准，向国家股、法人股每 10 股派发2 元，个人股每 10 股送1 股同时每股派发现金股利1 元，变更后总股本为17,211.68 万股。 本公司于 1996 年经股东大会批准，以总股本 17,211.68 万股为基础, 向全体股东按 每10 股送1 股的比例派送红股，总股本增至18,932.848 万股。 本公司于 1998 年6 月29 日经汕证监[1998]11 号文批准，以总股本 18,932.848 万股 为基础, 以资本公积金向全体股东每10 股转增 1 股，总股本增至20,826.1325 万股。 2005 年11 月30 日，本公司原第一大股东汕头市电力开发公司与万泽集团有限公司 正式签署了《股权转让协议》，电力开发公司将其持有的本公司 38.35 ％的国家股股 份中的29%转予万泽集团。此次股权转让获得相关国有资产监管部门以及证券监管 部门的批准和审核，中国登记结算有限公司深圳分公司已于2006 年8 月4 日出具股 权过户登记确认书。2006 年7 月31 日召开的2006 年第二次临时股东大会暨股权分 置改革相关股东会议，审议通过了本公司股权分置改革议案，公司以流通股股份 8,822.53 万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股 股东每10 股转增5.31 股。至此本公司的总股本变更为25,511.11 万股，万泽集团有 限公司持有本公司股份比例为23.68% ，公司第一大股东由汕头市电力开发公司变更 为万泽集团有限公司。2007 年度万泽集团有限公司减持本公司股份 1,275 万股，占 公司总股本的4.99% ，本次减持后，本公司总股本仍为25,511.11 万股，总股本计人 民币255,111,096.00 元。 使用情况报告 第1 页 万泽实业股份有限公司 截至2016 年12 月31 日止 前次募集资金使用情况报告 2009 年 12 月7 日，本公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易事 宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核并获得有条件通过， 2011 年11 月28 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准广东万泽实业股份有 限公司向万泽集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011] 1896 号）和 《关于核准万泽集团有限公司公告广东万泽实业股份有限公司收购报告书并豁免其