万方城镇投资发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议决.PDFVIP

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-037 万方城镇投资发展股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第十 二次会议通知于2017 年7 月10 日以通讯形式发出，会议于2017 年7 月12 日下 午14:30 时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A 座30 层大会议室以 通讯表决的形式召开，会议应到董事9 名，实到9 名。会议由董事长张晖先生主 持，本次会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并 通过了如下议案： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《万方城镇投资发展股 份有限公司关于对外投资设立子公司的议案》。 根据公司的发展战略，公司与参股子公司成都义幻医疗科技有限公司（以下 简称：“义幻医疗”）、成都德义华健康管理合伙企业（有限合伙）（以下简称： “成都德义华”）签订了《合资设立公司协议书》，三方将共同出资6,000 万元 人民币设立成都万方义幻医疗管理有限公司（以下简称“成都万方义幻”），其 中公司出资2,100 万元人民币，占成都万方义幻注册资本的35%、义幻医疗出资 2,400 万元人民币，占成都万方义幻注册资本的40%、成都德义华出资1,500 万 元人民币，占成都万方义幻注册资本的25% 。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（/ ）上披露的 《关于对 外投资设立子公司的公告》 （公告编号：2017-038 ）。 1 特此公告。 万方城镇投资发展股份有限公司董事会 二零一七年七月十三日 2