北京数字政通科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议.PDFVIP

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2017-044 北京数字政通科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十七次会 议于2017年8月2日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董 事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2017年7月20 日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于转让参股公司股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议 案》 内容详见刊登于证监会指定信息披露网站的《关于转让参股公司股权及放弃增资优 先认购权暨关联交易的公告》。 关联董事吴强华先生、胡环宇先生在审议本议案时已回避表决。公司独立董事已发 表事前认可意见和对本次关联交易的独立意见。 表决结果：同意 7 票、反对0 票、弃权0 票。 二、审议通过了 《关于预计2017 年度日常关联交易的议案》 公司预计2017 年日常经营中可能发生的关联交易金额不超过6,000 万元人民币。本 议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于预计2017 年度日常关联交易公告》。 公司监事会对本议案发表了明确同意意见。 本议案为关联交易，关联董事吴强华先生、胡环宇先生回避了表决。公司独立董事 对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2017 年8 月2 日