北京易华录信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决.PDFVIP

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-022 北京易华录信息技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第三次会 议于2015 年4 月12 日 （星期日）以现场会议的方式，在公司十楼会议室召开， 会议通知已于2015 年4 月7 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名，会议由公司监事会主席孙雪喆女士 主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、关于审议公司与宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）签订非公开 发行股份认购协议补充协议的议案 监事会经审议后认为：公司与宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）签署 的非公开发行股份认购协议补充协议符合相关法律、法规的规定。 具体内容详见本公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公 告。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 二、关于审议公司与深圳潇湘君亨投资合伙企业（有限合伙）签订非公开 发行股份认购协议补充协议的议案 监事会经审议后认为：公司与深圳潇湘君亨投资合伙企业（有限合伙）签署 的非公开发行股份认购协议补充协议符合相关法律、法规的规定。 具体内容详见本公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公 告。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 三、关于审议公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案 监事会经审议后认为：董事会编制的《北京易华录信息技术股份有限公司关 于前次募集资金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见本公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公 告。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司监事会 2015年4月12日