厦门达达股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：870131 证券简称：达达股份 主办券商：招商证券 厦门达达股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月20 日 2.会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路166 号观音山国际商务 营运中心11 号楼25 层 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨达亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份58,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 6 公告编号：2017-027 (一)审议通过《2016 年年度报告及其摘要》 1.议案内容 具体内容详见2017 年4 月21 日达达股份在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（ 或www.neeq.cc）公告 的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-020 号）和《2016 年年度 报告摘要》（公告编号：2017-021 号）。 2.议案表决结果： 同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。 (二)审议通过《2016 年年度董事会工作报告》 1.议案内容 详见置备于公司董事会办公室的备查文件之厦门达达股份有限 公司2016 年年度股东大会会议资料。 2.议案表决结果： 同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。 2 / 6 公告编号：2017-027 (三)审议通过《2016 年年度财务决算报告》 1.议案内容 详见置备于公司董事会办公室的备查文件之厦门达达股份有限 公司2016 年年度股东大会会议资料。 2.议案表决结果： 同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。 (四)审议通过 《2016 年年度利润分配预案》 1.议案内容 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字 [2017]第1150 号《审计报告》，截止2016 年12 月31 日止，公司未 分配利润为1,761,608.83元，其中母公司未分配利润368,332.59 元。 鉴于公司还在发展初期，加之2017 年公司需扩大经营规模，投 资资金需求增加，因此董事会决定2016 年度不进行利润分配，不进 行资本公积转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数