吉林正多科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-009 证券代码：871281 证券简称：正多科技 主办券商：东北证券 吉林正多科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 吉林正多科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第五次会议 （以下简称“会议”）于2017年7月19日上午10时在公司会 议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年7月7 日以电话、邮件方 式向全体董事发出。本次会议由公司董事长吴刚先生召集并主持。会 议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、议案审议及表决情况 本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过 《关于出售公司资产的议案》。 议案内容：吉林正多科技股份有限公司将位于长春九台经济开发 区卡伦工业园孵化器13 号的厂房及对应的土地使用权 （吉（2017） 九台区不动产权第0005309 号）以人民币4,800,000 元（肆佰捌拾万 元整）的价格出售给新发展（长春）汽车自控系统有限公司，本次出 公告编号：2017-009 售事项不构成重大资产重组。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 此事项无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于对外借款的议案》。 议案内容：吉林正多科技股份有限公司将闲置资金人民币 700 万元出借给中航融展汽车贸易有限公司，借款期限为自借款合同签订 之日起2 个月，借款利率为月利率 2.8%。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 此事项无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《吉林正多科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 吉林正多科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月21 日