唐山三孚硅业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公.PDFVIP

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2017-003 唐山三孚硅业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六 次会议于2017 年7 月21 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表 决相结合的方式。本次董事会已于2017 年7 月18 日以电子邮件、电话等方 式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主 持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 由于公司生产经营的需要，拟对公司经营范围做如下变更： 变更前：三氯氢硅、四氯化硅、盐酸(31%)、硫酸(75%)、液态氢氧化钾、固 态氢氧化钾、氯化氢、次氯酸钠、液氯、氯气、氢气、食品添加剂氢氧化钾、食 品添加剂盐酸制造、销售；空气 （压缩的）、氮 （压缩的）、氢氧化钠溶液批发； 经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零 配件及技术的进口业务（国家限制或禁止出口的产品除外）。 变更后：三氯氢硅、四氯化硅、盐酸(31%)、硫酸(75%)、液态氢氧化钾、固 态氢氧化钾、氯化氢、次氯酸钠、液氯、氯气、氢气、食品添加剂盐酸制造、销 售；空气 （压缩的）、氮 （压缩的）、氢氧化钠溶液批发；经营本企业自产产品 和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业 务（国家限制或禁止出口的产品除外）。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。同意的票数占全体董 事所持有的表决权票数100%。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 本次经营范围变更以工商行政管理部门的核准结果为准。 （二）审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 根据公司发行上市的实际情况，以及适用的有关法律、法规、规范性 文件的修订更新情况，董事会同意修订《公司章程》及办理工商变更 登记，在经2017年第一次临时股东大会审议通过对《公司章程（草案）》 的相应条款进行修改后，由股东大会授权公司指定专人办理工商登记变更及 备案相关手续。 具体内容详见在上海证券交易所网站 （）和公司 指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》的《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订公司章程并办理工商 变更登记的公告》（公告编号：2017-005）。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。同意的票数占全体董 事所持有的表决权票数100%。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 （三）审议通过《关于聘任么大伟为公司副总经理的议案》 根据公司总经理提名，经提名委员会审核通过，董事会聘任么大伟先生为 公司副总经理，任期至第二届董事会届满。 公司独立董事就董事会聘任么大伟先生为公司副总经理的议案出具了独 立意见。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。同意的票数占全体董 事所持有的表决权票数100%。 具体内容详见在上海证券交易所网站（）及公司指 定信息披露媒体 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》上披露的 《关于聘任公司副总经理的公告》 （公告编号：2017-006）。 （四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》 公司董事会同意以 200,589,135.90 元募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构华龙证券股份有限公司对此发表了核 查意见。 具体内容详见在上海证券交易所网站（）及公司指 定信息披露媒体 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》