国旅联合股份有限公司董事会2017年第六次临时会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017-054 国旅联合股份有限公司 董事会2017 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017 年第六 次临时会议通知于2017 年7 月19 日发出并于2017 年7 月26 日以通 讯表决方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的召集、 召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真 审议、依法表决，通过了如下决议： 以8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整南京国 旅联合汤山温泉开发有限公司100%股权挂牌价格的议案》。 公司于2017 年7 月4 日至2017 年7 月17 日的十个工作日期间 （以下简称“首次挂牌信息发布期限”），在深圳联合产权交易所以公 开挂牌的方式出售其持有的南京国旅联合汤山温泉开发有限公司100% 股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次重大资产出售”）。公 司根据上海众华资产评估有限公司出具的资产评估报告，参考标的资 产截至2016 年12 月31 日的评估值，以人民币39,056.09 万元作为标 的资产在深圳联合产权交易所公开挂牌出售的挂牌价格。 在首次挂牌信息发布期限内，公司未能征集到符合条件的意向受 让方。根据公司的发展战略，公司拟继续推进本次重大资产出售。董 事会同意通过深圳联合产权交易所第二次公开挂牌出售标的资产，并 将标的资产的挂牌价格调整为人民币 33,200.00 万元，其他交易条件 不变（其他交易条件详见公司于2017 年7 月15 日在上海证券交易所 1 网站公告的《国旅联合股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》 中的相关内容）。 根据深圳联合产权交易所的相关规则，公司第二次挂牌信息发布 期限确定为5 个工作日。如在第二次挂牌信息发布期限内未征集到符 合条件的意向受让方或最终未能成交，公司将召开董事会会议重新审 议标的资产挂牌事项。本次重大资产出售的交易对方和交易价格以最 终的挂牌结果为准，公司将根据最终的挂牌结果与交易对方签署附生 效条件的股权转让协议，并召开董事会及股东大会对股权转让协议及 本次重大资产出售的其他事项予以审议，上述股权转让协议经公司股 东大会审议通过后生效。 董事施代成先生投了反对票，理由是公司战略发展目标不明确。 特此公告。 国旅联合股份有限公司董事会 二〇一七年七月二十七日 2