天地科技股份有限公司第四届董事会第十三次.PDFVIP

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2011-021 号 天地科技股份有限公司天地科技股份有限公司 天地科技股份有限公司天地科技股份有限公司 第四届董事会第第四届董事会第十三次十三次会议决议会议决议 第第四届董事会第四届董事会第十三次十三次会议决议会议决议 暨召开暨召开年第一次临时股东大会的年第一次临时股东大会的公告公告 暨召开暨召开年第一次临时股东大会的年第一次临时股东大会的公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于 2011 年 10 月 21 日以书面和传真方式发出。会议于 2011 年 10 月 27 日上 午9：30时在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5号天地大厦 600号会 议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中何敬德董事和敬 守廷董事委托吴德政董事代为出席会议并代为行使表决权，公司部分 监事和高级管理人员列席了会议。会议由王金华董事长主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体董事经审议，一致通过以下决议： 一、通过 《天地科技股份有限公司2011 年第三季度报告全文及 正文》。 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 二、通过 《关于审议公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司 下属企业收购探矿权的议案》。同意公司控股子公司中煤科工能源投 资有限公司的控股子公司山西中煤科工沁南能源有限公司出资 31054.59万元受让山西裕丰实业有限公司所拥有的山西省沁水县沁 南井田煤矿的精查勘探探矿权。具体收购事宜详见本公司收购资产公 告（编号：临2011-022号）。 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 三、通过 《关于审议聘请公司2011年财务审计机构的议案》，同意 聘请德勤华永会计师事务所为公司 2011年度的财务审计机构，年度审计 费用为120万元。该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批 准。 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 四、通过 《关于审议提议召开公司 2011 年第一次临时股东大会 的议案》。定于 2011 年 11 月 18 日（星期五 ）上午9:30 在北京公司 总部 600 会议室召开公司 2011 年第一次临时股东大会，审议本次董 事会审议通过的 《关于审议聘请公司 2011年财务审计机构的议案》。 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 现将公司 2011年第一次临时股东大会的具体事项公告如下： 1、召开时间：2011年11月18日（星期五）上午 9:30。 2、召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5号天地大厦 600 会议室。 3、召集人：本公司董事会 4、会议审议议案 《关于审议聘请公司 2011年度财务审计机构的议案》。 5、出席会议对象 （1）截止2011年 11月 11日（星期五）下午 3：00交易结束后 在中国证券登机结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股 东； （2）公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师； （3）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代 理人不必是本公司的股东。 6、登记注意事项 （1）登记方法：拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账 户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人 身份证、授权委托书 （见附件）、授权人股东账户卡及持股凭证办理 登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人委 托书和出席人身份证办理登记手续；可用信函和传真方式登记。 （2）登记时间：2011年11月16日（星期三）上午 9：30-11： 30，下午 2：00-3：00。 （3）登记地点：北京市朝阳区和