警方一次行动捣毁两个地下钱庄.PDFVIP

2015年11月20日 星期五 A11 责编 颜鹏 视觉 潘蕾 见习图编 吴淡宁 责校 王丽君 法行深圳/社会建 一 流 法 治 城 市 ， 深 圳 走 起 主办单位：深圳市委政法委 深圳市依法治市办 深圳晚报社 警方一次行动捣毁两个地下钱庄 深圳今年共打掉地下钱庄窝点33个，总交易额达920亿元 深圳晚报讯（记者 马超）记者昨日从深圳市公安局获悉，11月4日，深圳市公安局出动上百警力在全市开 展打击地下钱庄集中统一行动，一举捣毁10个非法经营地下钱庄作案窝点，抓获犯罪嫌疑人23名，冻结涉案 儿子拉上父亲造假发票 账户1009个，查清涉案金额高达516亿元，有力打击了利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的犯罪行为。 深圳晚报讯（记者 陈章琦 通讯员 林素 地下钱庄通过对敲赚取佣金 云）4名嫌疑人从去年4月份开始在网上低价 2015年7月25日，深圳市公安局接到 员将客户的资金转入客户指定账户中；当 “林某希采用的是常见的对敲形式， 购买空白发票，通过自己加工后以高价疯狂出 徐某德等5个主体账户涉嫌为外逃至美国 有资金需要进入的时候，客户将资金交给 团伙分别扮演卖方和买方角色。”深圳市 售假发票，销售地区遍布全国各省市。11月 的张某光非法转移资金的线索后，立即开 境外团伙成员，然后林某希在深圳将等值 公安局经侦支队副支队长曾宁光告诉记 16日，坪山警方展开打击假发票专项行动，捣 展摸排核查工作。 的资金转给客户指定的境内账号。林某 者，这种对敲形式也就是说市民的钱实际 毁2个犯罪窝点，共查处假发票71800份、案 经民警侦查发现，林某希为该团伙组 希等人通过这种境内外资金相互勾结、相 并没有汇到境内外去，省下汇款手续费， 值180万余元。 织的核心人物。林某娜系林某希侄女，徐 互对敲的方式转移资金赚取手续费（佣 而林某希等人从中可以得到千分之一至 民警侦查发现，该团伙分工明确，主犯高 某德与林某娜为夫妻关系。林某希作为 金）。 千分之五不等的手续费。 某丽是一位40岁的四川籍妇女，主要负责从 团伙首犯，指使徐某德办理上百个银行账 11月4 日的统一行动中，抓获徐某 曾宁光表示，为了降低风险，林某希 网上购买空白的发票、利用QQ群在网上大 户供其使用。当有资金需要外流的时候， 德、林某希等犯罪嫌疑人10名，冻结涉案 团伙不接散单、只做熟人或者老乡介绍的 量发布信息，不停打广告，联系买家大量售假 在境内收取外流资金后通知境外团伙成 账户424个，涉案金额136亿元。 生意。 发票。今年6月份，她雇了一名36岁广东籍 男子詹某星，一起售假发票。因生意火爆，两 虚构业务赚利率和手续费 人忙不过来，詹某星又把花甲之年的老父亲 詹某拉来一起