广博集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告.PDF

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2017-023 广博集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次 会议通知于2017年4月16 日以书面及通讯送达方式发出，会议于2017 年4月26 日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监 事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监 事5名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 （二）审议通过了第六届董事会第二次会议有关事项，具体如下： 1、 《2016年度财务决算报告》 经审核，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大 遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。 1 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 2、 《2016年度利润分配预案》 经审核，监事会认为：董事会拟定的2016年度利润分配预案，符 合公司的实际情况，在充分权衡的基础上能够给予广大投资者良好的 回报。该预案的拟定符合《公司章程》规定的利润分配相关政策。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 3、 《2016年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 4、《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》 经审核，监事会认为：公司根据实际生产经营需要适时向银行申 请综合授信额度，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理 和远期结售汇保证金等综合授信业务，系公司经营活动的正常需求。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 5、《关于为子公司提供保证担保的议案》 2 经审核，监事会认为：被担保子公司经营情况稳定，公司为全资 或控股子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，系公司经营 活动的正常需求。上述事项决策程序符合法律法规及公司制度的规 定，公司监事会同意为上述子公司公司提供担保。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 其中为宁波广博进出口有限公司、宁波环球淘电子商务有限公司 以及宁波广新纸业有限公司提供担保事项需提交2016年度股东大会 审议。 6、 《关于确定子公司2015年度、2016年度日常关联交易及2017 年度日常关联交易的预计议案》 经审核，监事会认为：灵云传媒与关联方发生的日常关联交易事 项系灵云传媒自身业务发展所需，交易公平合理，价格公允，未有损 害公司及中小股东利益。同意确认子公司2015 年度及2016 年度日常 关联交易及2017 年日常关联交易的预计议案。 表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。 关联监事徐建村回避对本议案的表决。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 7、 《关于重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及资产转让 方拟对公司进行业绩补偿的议案》 经审核，监事会认为：经审计，灵云传媒2016年扣非后净利润未 达到业绩承诺。在此情况下，业绩承诺方任杭中、杨广水及杨燕应按 照《盈利预测补偿与奖励协议》的约定向