【股东会决议】XXX有限责任公司第一次股东会决议(模板样本).doc

包头市诚信实业有限责任公司 第一次股东会决议 时 间：2016年5月10号 地 点：本公司会议室 三、主持人：冯秀芳 四、参加人：冯秀芳 黄有福 五、内 容： 1、审议并通过《包头市诚信实业有限责任公司章程》第十章四十二条； 2、选举冯秀芳为公司执行董事、法定代表人，任期五年； 3、选举黄有福为公司监事，任期五年； 4、聘任冯秀芳为公司经理，任期五年； 全体股东签章： 年 月 日 包头市诚信实业有限责任公司 执行董事、法定代表人任命书 经2016年5月10日公司股东会商议决定，选举冯秀芳为公司执行董事、法定代表人，任期五年。 全体股东签章： 年 月 日 包头市诚信实业有限责任公司 监 事 任 命 书 经2016年5月10日公司股东会商议决定， 选举黄有福为公司监事，任期五年。 全体股东签章： 年 月 日 包头市诚信实业有限责任公司 经 理 聘 任 书 经2016年5月10日公司股东会商议决定，聘任冯秀芳为公司经理，任期五年。 全体股东签章： 年 月 日 包头市诚信实业有限责任公司 股东出资协议书 经本公司全体出资人研究，一致达成以下协议： 一、公司出资人以其出资额对公司承担责任，公司以其共同资产对其债务承担责任。 二、公司出资人依照公司《章程》享有一定的权利，并承担一定的义务。风险共担、利益分配按出资比例实行红利分成，每个出资人都有责任、义务共同促进公司发展。 三、股东出资的货币，期限在 年 月 日前如数到位，货币存在公司专用帐户上，待新公司营业执照签发起十日内将投入资金转入公司正式帐户上。 四、按照《公司法》第二十五条，股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自认缴的出资额，不按照规定缴纳所认缴出资的股东，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。 五、本公司注册资本为五十万元，全体股东保证不得在本公司营业期间抽回其出资。 六、以上情况属实，如有不实引起的纠纷，概由本公司出资人承担一切法律责任及民事赔偿责任。 投资人名称 出资比例 出资金额（万元） 出资方式 投资人签章 冯秀芳 70% 35万元 货币 黄有福 30% 15万元 货币 年 月 日 委 托 书 管理局： 我们拟组建包头市诚信实业有限责任公司，经全体股东商议决定， 委托黄有福全权办理工商登记事宜。 全体股东签章： 年 月 日 包头市诚信实业有限责任公司 章 程 第一章 总 则 第一条 公司宗旨：通过有限责任公司组织形式，由股东共同出资，投集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济作出贡献，按照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国登记管理条例》的规定，制定本公司章程。 第二条 公司名称：包头市诚信实业有限责任公司 (以下简称公司) 第三条 公司住所：包头市白云矿区禾泰小区2栋503 第四条 公司由两个自然人共同出资设立。股东以其出资额的多少为公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任,公司享有股东投资组成的全部法人财产，依法享有民事权利，承担民事责任,具有企业法人资格。 第五条 经营范围：建筑工程，建筑装饰工程，通讯工程，园林绿化，清洁服务， 网络监控工程的安装与维护，高压线路及电器备件，机电设备及配件，五金交电 外墙粉刷，市政工程，水电安装与维护，管道与电路维修，土建，机械设备的 安装与维护。 第六条 公司执照签发之日，为本公司成立之日。 包头市诚信实业有限责任公司经营期限为10年 第二章 注册资本 、 出资额 第七条 公司注册资本为五十万元人民币。 注册资本在验资时，由股东一次性缴纳认缴的出资额。 第八条 股东名称、出资方式、出资额、出资比例。 投资人名称 出资比例 出资金额（万元） 出资方式 冯秀芳 70% 35 货币 黄有福 30% 15 货币 第九条 公司登记注册后，向股东签发出资证明书，出资证明书为股东已缴纳出资持有本公司股份的书面证明，出资证明一式两份，股东出资证明书遗失应立即向公司申报注销，经公司股东会审核同意后予以补发。 第三章 股东的权利、义务和转让出资条件 第十条 股东作为出资者按投入公司的资本额，享有所有者的资产受益，重大决策和选择管理者的权利，并承担相应的义务。 第十一条 股东的权利 一、出席股东会，并根据其出资额享有表决权； 二、股东有权查阅股东会会议