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广州越秀金融控股集团股份有限公司第七届董事会第三十六次
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-073
广州越秀金融控股集团股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2017 年 7 月
25 日以通讯方式召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到
董事8 人，实际出席董事8 人,全体监事及其他高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
一、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
向中国证监会申请中止本次重大资产重组审核的议案》
因公司涉及重大事项核查，经审慎研究，为切实维护全体
股东的利益，决定中止本次重大资产重组审核，并向中国证监
会提交中止审核的申请文件，待后续核查程序履行完毕后再申
请恢复审核公司重大资产重组事项。
关联董事王恕慧、谭思马、李锋回避表决。
独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日
在巨潮资讯网（）披露的相关公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2017 年7 月27 日
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