有友食品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-002 证券代码：831377 证券简称：有友食品 主办券商：东北证券 有友食品股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二 次会议于2017年2月17日14:00时在公司二楼会议室以现场会议方式 召开。会议通知于2017年2月7日以书面方式向全体监事发出。本次会 议由公司监事会主席龙昆先生召集并主持。会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、议案审议及表决情况 本次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》，并提请股东大会 审议。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审 议。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （三）审议通过《2017 年度预算报告》，并提请股东大会审议。 公告编号：2017-002 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （四）审议通过《2016 年度报告及其摘要》，并提请股东大会审 议。 议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监 事会对《公司 2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核 意见如下： 1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。 2、年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的 各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际 的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和 财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议， 依法履行了监事的职责。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （五）审议通过《2016 年度利润分配预案》，并提请股东大会审 议。 议案内容：本公司拟以公司权益分派实施时股权登记日的股本为 基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利人民币1.8 公告编号：2017-002 元（含税）（实际分派结果以中国结算计算结果为准），所涉个人所得 税根据国家相关法律法规进行缴纳。利润分配的具体实施将于股东大 会审议通过后2 个月内完成。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 议案内容：本公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017 年度财务审计机构。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 《有友食品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 有友食品股份有限公司 董事会 2017 年2 月21 日