杭州星推网络科技股份有限公司股票发行认购公告.PDF

公告编号：2017-026 证券代码：836511 证券简称：星推网络 主办券商：江海证券 杭州星推网络科技股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2017年7月6 日，杭州星推网络科技股份有限公司2017年度第二次 临时股东大会审议通过《杭州星推网络科技股份有限公司股票发行方 案》，现就认购事宜安排如下： 一、 在册股东优先认购安排 （一）在册股东的认定 在册股东指截至股权登记日（2017年6月30 日，股东大会通知公 告中股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京 分公司登记注册的持有公司股份的全体股东。 （二）在册股东优先认购安排 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 第八条的规定 “挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同 等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数 量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限 的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”。 公司现有章程未对股东优先认购权进行规定。公司本次股票发行 1 公告编号：2017-026 前，现有在册股东均已签署关于放弃优先认购权的声明，自愿放弃本 次股票发行的优先认购权。本次发行不涉及在册股东优先认购安排。 （三）在册股东缴款安排 公司在册股东均已出具关于放弃优先认购权的声明，本次股票发 行不涉及在册股东缴款安排。 二、 新增投资者认购程序 （一）新增投资者认购安排 本次定向发行股份的数量不超过4,411,764股（含4,411,764股） 的人民币普通股，募集资金金额不超过人民币46,499,992.56元（含 46,499,992.56元）。本次发行价格为每股人民币10.54元。 本次股票发行对象为2家机构投资者，具体认购对象和认购股数 情况如下： 序 股东姓名 股东类别 认购股数（股） 认购金额（元） 认购方式 号 浙江金控创业投资合伙 1 机构投资者 2,941,176 30,999,995.04 现金 企业（有限合伙） 杭州丹鼎天枢创业投资 2 机构投资者 1,470,588 15,499,997.52 现金 合伙企业（有限合伙） 合计 4,411,764 46,499,992.56 （二）缴款的时间安排 1、缴款起始日：2017年7月11日（含当日）。 2、缴款截止日：2017年7月12日（含当日）。 （三）认购程序 （1）2017年7月12日前（含当日），认购人需将本次股票发 行认购资金存入公司股票发行入资指定账户。 2 公告编号：2017-026 （2）2017年7月12日前（含当日），认购人将缴纳认购资金的汇 款底单复印件传真或扫描至公司，如果是通过网上银行转账，需要把 网上的转账汇款电子回单发邮件到公司邮箱，同时电话确认。 （四）认购成功的确认方法 2017年7月12 日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账 无误后，以电话方式通知认购人股份认购成功。 （五）其他相关事项