民盛金科控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议.PDF

证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-101 民盛金科控股股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股 东大会现场会议于2017年7月12日15:00在深圳市南山区粤海街道海德一道88号 中洲控股金融中心A座38层E单元公司会议室召开。会议由第三届董事会召集，会 议由公司董事长闫伟先生主持。 本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间为：2017 年7月11日-2017年7月12日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为2017年7月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月11日15:00至2017年7月12日 15:00的任意时间。 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和 公司《章程》的规定。 2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计3名，代表股份175,105,993 股，占公司总股本的46.9087%。其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代 表人共计3名，代表有表决权股份175,105,993股，占公司总股本的46.9087%；参 与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计0名，代表有表决权股份0股， 占公司总股本的0%。参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独 或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表有表决权 的股份1,000股，占公司股份总数的0.0003%。 3、公司部分董事、监事、高管列席现场会议，北京市中伦（深圳）律师事 务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 表决结果：同意175,105,993股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议 有效表决权股数的100%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上 股份以外的股东）投票情况：同意1,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出 席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。 本议案为特别决议事项，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证，并出具了《法 律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公 司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席的人员资格、召集人资格合 法有效，表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第四次临 时股东大会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于公司2017年第四次临时股 东大会法律意见书》。 特此公告 民盛金科控股股份有限公司董事会 二〇一七年七月十二日