民盛金科控股股份有限公司总经理工作细则.PDF

民盛金科控股股份有限公司 总经理工作细则 民盛金科控股股份有限公司 总经理工作细则 （经2008 年4 月10 日第一届董事会第二次会议审议通过，2017 年7 月21 日第三 届董事会第三十七会议审议第一次修订） 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学 化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等的规定，特制定总经理工作细则。 第二章 总经理的聘任 第二条 公司设总经理一名。 第三条 公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。公司常务副总经理、副总经理以 及副总经理级高级管理人员系总经理经营班子成员，由总经理提名，董事会聘任。 第五条 总经理及总经理经营班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （ 一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产、清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 个人所负数额较大的债务到期未清偿； （五） （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的， - 1 - 民盛金科控股股份有限公司 总经理工作细则 公司应当解除其职务。 第七条 董事会决定聘任总经理及其经营班子人员后，应与总经理及其经营班子成 员分别签订聘任合同。 第三章 总经理的职权和义务 第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；在董事会授权范围内，对外代表公司签署 有关协议、合同或处理有关事宜； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理和其他应由总经理提 名的高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）公司章程或董事会授予的其他职权。 第九条 总经理应当列席公司董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。 第十条 总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权常务副总经理或一名副总经 理代行部分或全部职权，若代职时间较长时（十五个工作日以上时），应提交董事会决 定代理人选。 第十一条 经董事会特别授权，总经理负责组织公司有关部门拟订公司中长期发展 规划、年度投资计划、年度财务预决算、利润分配及弥补亏损等方案，并提交总经理办 公会初审。 第十二条 总经理有权决定公司以下限额内的对外投资、资产和权益的处置等事项： （一）金额不超过300万元人民币的对外投资(风险投资除外)项目； （二）金额不超过300万元人民币的内部项目投资（“内部项目投资”指公司主营 业务范围内、并在股东大会审议通过的投资计划内的项目）； （三）金额不超过300万元人民币的资产和权益的处置事项(包括资产的委托管理、 资产购买、租赁、出售、划拨、赠与和许可使用等方