江苏本川智能电路科技股份有限公司股票发行情况.PDF

江苏本川智能电路科技股份有限公司 股票发行情况报告书 证券代码：839243 证券简称：本川智能 主办券商：国海证券 江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路7 号） 股票发行情况报告书 主办券商 （住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13 号） 二零一七年六月 1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 股票发行情况报告书 目录 释 义3 一、本次发行的基本情况4 二、发行前后相关情况对比15 三、新增股份限售安排19 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见20 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见22 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明24 七、备查文件26 2 江苏本川智能电路科技股份有限公司 股票发行情况报告书 释 义 一般术语： 公司、本公司、股份公 指 江苏本川智能电路科技股份有限公司 司、本川智能 公司第一届董事会第三次会议及公司 2016 年第二次临时 股票发行方案、本股票 指 股东大会审议通过的《江苏本川智能电路科技股份有限公司 发行方案 股票发行方案》 股东大会 指 江苏本川智能电路科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏本川智能电路科技股份有限公司监事会 指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司 公司高级管理人员 指 确定的其他管理人员 发行对象与公司控股股东、实际控制人董晓俊签订的 《回购协议》 指 《江苏本川智能电路科技股份有限公司股份回购协 议》 《公司章程》 指 江苏本川智能电路科技股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013 年修订） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014 年修订） 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》（2013 年修订） 《业务规则 （试行）》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《业务细则（试行）》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 《投资者适当性管理 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试 指 细则（试行）》 行）》 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 国浩、律师事务所 指 国浩律师（深圳）事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公