江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的.PDFVIP

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2017-023 江阴市恒润重工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于江阴市恒润重工股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会任期将 于2017 年8 月14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行 董事会换届选举。公司董事会提名承立新先生、周洪亮先生、李国华先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），董事会提名莫旭巍先生、 仇如愚先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。 公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公 司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的， 公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案， 并同意将其提交董事会审议。 公司第二届董事会第十二次会审议通过了上述议案，尚待提请公司 2017 第 二次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事 会继续履行职责。 二、监事会 鉴于公司第二届监事会将于2017 年8 月14 日届满，根据《公司法》、《公司 章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名沈忠协先生、曹 和新先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。 公司第二届监事会第九次会议审议通过了上述议案，还将提交公司 2017 年 第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。 上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形， 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司 2017 年 7 月25 日 附件：候选人简历 非独立董事候选人： 承立新先生，中国国籍，1967 年5 月生，无境外永久居留权，高级经济师。 2003 年7 月至2004 年 11 月任恒润有限执行董事、经理；2004 年 11 月至2011 年8 月任恒润有限董事长、总经理；2011 年8 月至今任公司董事长、总经理。 周洪亮先生，中国国籍，1973 年5 月生，无境外永久居留权，高级经济师。 2003 年7 月至2004 年11 月任恒润有限监事；2004 年11 月至2011 年8 月任恒 润有限董事、副总经理；2012 年6 月至今任EB 公司总经理；2011 年8 月至今任 公司董事、副总经理。 李国华先生，中国国籍，1961 年 10 月生，无境外永久居留权。2000 年 4 月至今任江阴鑫裕装潢材料有限公司监事；2002 年8 月至2016 年 11 月任江阴 鑫裕监事；2002 年8 月至今任江阴鑫裕财务经理；2011 年8 月至2014 年8 月任 公司董事；2014 年8 月至今任公司监事。 独立董事候选人： 莫旭巍先生，中国国籍，1975 年 11 月生，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。1996 年 12 月至今任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人； 2016 年9 月至今任公司独立董事。 仇如愚先生，中国国籍，1983 年7 月生，无境外永久居留权，硕士研究生， 2008 年2 月至2011 年9 月国浩律师（上海）事务所律师；2011 年10 月至 2015 年1 月 远闻（上海）律师事务所合伙人；2015 年2 月至今上海大邦律师事 务所合伙人。 非职工代表监事： 沈忠协先生，中国国籍，1978 年 1 月生，无境外永久居留权，大专学历。 1998年8 至2006 年12 月历任江阴精力塑料机械有限公司技术员、总经理助理； 2007 年2 月至2011 年8 月任恒润有限企管办主任；2008 年6 月至2011 年8 月 任恒润有限监事；2011 年8