浙江申发轴瓦股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-003 证券代码：870375 证券简称：申发轴瓦 主办券商：财通证券 浙江申发轴瓦股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 浙江申发轴瓦股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会第 五次会议于2017 年4 月23 日在公司会议室召开。会议通知于2017 年4 月13 日以书面的方式发出。会议由许铁锋董事长主持，监事会 成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有 董事5 人，实际出席会议5 人。会议的召开符合《公司法》和 《公司 章程》的规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会 审议 议案内容：公司董事长许铁锋先生代表董事会汇报2016 年度董 公告编号：2017-003 事会工作情况 ，并对公司2017 年度董事会的工作作出规划。 表决结果：同意票数为5 票 ，反对票数为0 票 ，弃权票数为0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易。 （二）审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提请股东大会 审议 议案内容：具体内容详见公司于2017 年4 月24 日在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 ）披露的《2016 年年度报告》（公告编号： 2017-001 ）及 《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-002 ）。 表决结果：同意票数为5 票 ，反对票数为0 票 ，弃权票数为0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易。 （三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》 议案内容：公司总经理许永利先生汇报2016 年度工作情况，并 对2017 年度的工作作出规划。 表决结果：同意票数为5 票 ，反对票数为0 票 ，弃权票数为0 公告编号：2017-003 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易。 （四）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会 审议 议案内容：根据2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 报表数据编制了2016 年年度财务决算报告。 表决结果：同意票数为5 票 ，反对票数为0 票 ，弃权票数为0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易。 （五）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会 审议 议案内容 ：2016 年度利润分配方案为：不分配 。 表决结果：同意票数为5 票 ，反对票数为0 票 ，弃权票数为0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易。 （六）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会 审议 公告编号：2017-003 议案内容：根据2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 报表数据编制了2017 年年度财务预算报告。 表决结果：同意票数为5 票 ，反对票数为0 票 ，弃权票数为0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易。 （七）审议《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况 的专项审计说明》 ，并提请股东大会审议； 议案内容：具体内容详见公司于2017 年4 月24 日在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 ）披露的《控股