浙江航民股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告.PDF

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2014-003 债券简称：11 航民01 债券代码：122130 债券简称：11 航民02 债券代码：122274 浙江航民股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江航民股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014 年3 月24 日上午9 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监 事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议 以投票表决方式逐项通过了下列决议： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2013 年度总经理工作报告》。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2013 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。 3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司2013 年 度报告全文及摘要。 本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。 4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2013 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。 5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2014 年度财务预算报告》。 本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。 1 6、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司关于2013 年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。 7、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司关于2014 年度日常关联交易的议案。 在审议此议案时三位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了 独立意见，均表示同意。 具体内容详见2014 年3 月26 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网 站 上的《关于公司2014 年度日常关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。 8、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司关于2013 年度利润分配预案的议案。 经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，2013 度公司实现归属于母 公司所有者净利润411,106,972.28 元，加上年初未分配利润914,681,862.28 元，减去2012 年度利润分配84,708,000.00 元，扣除根据本公司章程及新会 计准则规定，对2013 年度实现净利润按10%提取法定盈余公积32,095,114.06 元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民 达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金 共计9,071,581.43 元，实际可供股东分配的利润1,199,914,139.07 元。 根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2013 年度利润分配预案为：以 截至2013 年 12 月31 日止本公司总股本635,310,000 股为基数，向全体股东 每10 股派发现金股利2 元（含税），合计派发现金127,062,000.00 元（含税）， 剩余未分配利润全部结转至下一年度。 现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 30.91%。 本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。 9、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案。 根据有关法律规定，公司应聘任具有证券业务资格的会计师事务所对公司的 经营进行审计。鉴于天健会计师事务所对公司近几年的审计工作认真负责，恪尽 职守，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健 会计师事务所为公司2014