浙江远传信息技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会.PDF

公告编号：2016-066 证券代码：834841 证券简称：远传技术 主办券商：世纪证券 浙江远传信息技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第五次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年12 月29 日9 时30 分 结束时间：2016 年12 月29 日11 时30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年 12 月26 日，股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 1 / 3 券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：浙江省杭州市滨江区信诚路857 号世茂中心23 楼，公司会议室。 二、会议审议事项 审议《浙江远传信息技术股份有限公司与杭州绿城信息技术有限公司拟签署 全媒体联络中心暨融合通信平台项目委托开发合同的关联交易的议案》 议案内容：详见公司于2016 年 12 月14 日披露在全国中小企业股份转让系 统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）指定信息披露平台 （）上的《浙江远传信息技术股份有限公司关于拟与杭 州绿城信息技术有限公司签署全媒体联络中心暨融合通信平台项目委托开发合 同的关联交易公告》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、账户卡。 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡 和股东持股凭证。 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登 记。 (二)登记时间: 2016 年12 月28 日 (三)登记地点: 2 / 3 公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：张凤 联系电话：0571 联系传真：0571- 电子邮箱：ir@ 邮政编码：310007 (二)会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 《浙江远传信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议》 浙江远传信息技术股份有限公司 董事会 2016 年12 月14 日 3 / 3