浙江钜士安防科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议.PDF

公告编号：2017-001 证券代码：871457 证券简称：钜士安防 主办券商：上海证券 浙江钜士安防科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 浙江钜士安防科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）第二届董 事会第六次会议决议于2017年5月12 日在公司会议室召开。会议通 知于2017年5月2 日向各位董事发出。本次会议应到董事5人，实 到董事5人，会议由董事长杜胜勇召集和主持，会议召集、召开符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议并通过如下议案： 1、审议通过了 《2016年度审计报告的议案》，并提请股东大会 审议； 表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票 回避表决情况：该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。 2、审议通过了 《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会 审议； 1 / 3 表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票 回避表决情况：该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。 3、审议通过了 《2017年度财务预算的议案》，并提请股东大会 审议； 表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票 回避表决情况：该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。 4、审议通过了 《2016年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票 回避表决情况：该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。 5、审议通过了《补充确认与关联方杜胜勇关联交易的议案》，并 提请股东大会审议； 议案内容：因公司日常经营资金需要于2017年3月27 日与董事 长杜胜勇签订借款协议，借款200万元补充经营资金。借款期限1年， 约定为无息借款。 表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票 回避表决情况：董事长杜胜勇为关联方，需回避表决。 6、审议通过了《公司银行贷款及关联方杜胜勇提供担保的议案》， 并提请股东大会审议； 议案内容： 因公司日常经营资金需要，公司拟向温州瓯海农村商业银行贷 款金额不超过119万元，贷款期限1年，月利率不低于0.435%，由 董事长杜胜勇提供个人房产抵押担保。具体以签订的贷款协议及担 2 / 3 保协议内容为准。 表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票 回避表决情况:董事长杜胜勇为关联方，需回避表决。 7、审议通过了 《2016年度财务决算报告的议案》，并提请股东 大会审议； 表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票 回避表决情况：该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。 8、审议通过了 《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》； 于2017年6月6 日召开2016年年度股东大会。 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。 三、备查文件 1、《浙江钜士安防科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决 议》 特此公告 浙江钜士安防科技股份有限公司 董事会 2017年5月16 日 3 / 3