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公告编号:2016-007 证券代码：839607 证券简称：飞扬骏研 主办券商:华创证券 深圳飞扬骏研新材料股份有限公司 2016年第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 深圳飞扬骏研新材料股份有限公司 （以下简称 “公司”）2016 年第一届董事会第四次会议于2016年12月8 日在公司八楼飞扬骏 研会议室召开。会议的通知于2016 年12 月2 日以书面的方式发 出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事 （包括委托出 席的董事）共5人，其中董事杜开文委托董事刘园出席并表决。会 议由董事长肖阳主持。会议的召开符合 《公司法》和 《公司章程》 等有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场投票表决方式通过了如下议案： (一)审议通过了 《关于深圳飞扬骏研新材料股份有限公司2016 年第一次股票发行方案的议案》 议案内容：为推动公司业务发展、增加市场竞争力、优化公司 1 / 5 公告编号:2016-007 财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，公司计划发行股票募 集资金，主要用于补充流动资金。本次计划发行不超过709,220.00 股 （含709,220.00股）无限售条件人民币普通股，预计募集资金总 额不超过人民币 15,000,003.00元 （含15,000,003.00元）。具体 内容见 《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司2016年第一次股票发行 方案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二)审议通过了 《关于修改深圳飞扬骏研新材料股份有限公司 章程的议案》 议案内容：针对此次股票发行而引起的股本及相关事宜的变 化，公司拟对章程中的相关条款进行修订，并依法向工商行政管理 部门办理工商变更登记手续。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了 《关于深圳飞扬骏研新材料股份有限公司募 集资金管理制度的议案》 议案内容：根据股转公司 《挂牌公司股票发行常见问题解答 （三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公 2 / 5 公告编号:2016-007 司融资披露》的规定，特制定本制度。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过了 《关于设立募集资金专项账户的议案》 议案内容：根据 《公司法》、 《证券法》、 《挂牌公司股票发 行常见问题解答 （三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特 殊类型挂牌公司融资》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》、 《募集资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金存放和使用的 监管，拟定对本次募集资金设立专项账户。同时，公司董事会授权 公司法定代表人负责与华创证券有限责任公司及募集资金存放银行 签署 《募集资金三方监管协议》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 (五)审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 股票发行相关事宜的议案》 议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统投资者适当性 要求的投资者定向发行股票。现根据实际情况，需要提请股东大会 授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，具体授权包括但 不限于： 3 / 5