深圳迷你仓仓储股份有限公司2016年第三次临时股东大会决.PDFVIP

公告编号：2016-038 证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：中国中投证券有限责任公司 深圳迷你仓仓储股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年 12月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李仲豫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2016 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（）上刊登了本次临时股东大会的 通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 1 / 6  公告编号：2016-038 有表决权的股份 10,000,000股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名增补第一届董事会董事候选人的议 案》 1.议案内容 公司董事王勇耀先生因个人原因于2016年11月1日向公司提出 了辞呈，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事王勇耀先生的辞职 导致公司董事会低于法定最低人数。故现由股东深圳市圳阳投资发展 有限公司依法提名郑景森为第一届董事会增补董事，任职期限自股东 大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。该增补董事候选人简 历如下：  郑景森，男，中国国籍，汉族，1984年 10 月出生；2003 年 9月 至 2007 年 7 月就读于华南农业大学土地资源管理专业，获本科学士 学位；2007 年至2009 年任职于中山华远国土环境技术服务有限公司 业务专员岗位；2009 年至2011 年任职于深圳市圳阳投资发展有限公 司业务专员岗位；2011 年11 月至 2015 年 10月任职于深圳圳阳仓储 有限公司拓展部负责人岗位；2015年 10 月至今任职于深圳迷你仓仓 储股份有限公司拓展部负责人岗位。  该增补董事候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的董事任 职资格。  2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 / 6  公告编号：2016-038 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。  (二)审议通过《关于提名增补第一届监事会监事候选人的议 案》 1.议案内容 公司监事郑景森先生因个人原因于2016年11月1日向公司提出 了辞呈，根据《公司法》、《公司章程》规定，监事郑景森先生的辞职 导致公司监事会低于法定最低人数。故现由股东中国大众仓储有限公 司依法提名龙世忠为第一届监事会增补监事，任职期限自股东大会审 议通过之日起至第一届监事会届满为止。该监事候选人简历情况如 下：  龙世忠，男，中国国籍，汉族，1971 年 7 月出生，籍贯广东廉 江；1985年考入廉江市营仔中学，1988 年初中毕业；1988 年考入廉 江市营仔中学，1991 年高中毕业；1991 年 10 月至 1993 年在廉江市 编织厂车间维修机械部任职车间管理；1994 年至 1996年在深圳香