经修订及重订.PDFVIP

經修訂及重訂 之 組織章程大綱及章程細則 WIN WIN WAY CONSTRUCTION HOLDINGS LTD. 恆誠建築控股有限公司 （於2017 年6 月23 日以特別決議案通過有條件採納，將於本公司股份於香港聯合交易所有限公司開始交易時生效） 目錄 股份、認股權證及權利的修改 6 股東登記冊及股票 9 留置權 10 催繳股款 11 股份的轉讓 12 股份的轉傳 13 股份的沒收 14 股東大會 15 股東大會的議事程序 16 股東的投票 17 委任代表及法團代表 18 註冊辦事處 20 董事會 20 董事的委任與輪任 23 借貸權力 24 董事總經理等 24 管理 25 經理 25 主席及其他高級人員 25 董事議事程序 26 會議紀錄及公司紀錄 27 秘書 27 印章的一般管理與使用 27 文件的認證 28 儲備資本化 29 股息及儲備 29 紀錄日期 33 周年申報表 33 賬目 33 核數師 34 通知 35 資訊 36 清盤 36 彌償 37 無法聯絡的股東 37 文件的銷毀 38 認購權儲備 38 證券 39 公司法（經修訂） 獲豁免的股份有限公司 WIN WIN WAY CONSTRUCTION HOLDINGS LTD. 恆誠建築控股有限公司 （本公司） 之 經修訂及重訂 之 組織章程大綱 （於2017 年 6 月23 日以特別決議案通過採納） 1. 本公司的名稱為WIN WIN WAY CONSTRUCTION HOLDINGSLTD.恆誠建築控股有限公司。 2. 註冊辦事處將位於 Estera Trust (Cayman) Limited, Clifton House, 75 Fort Street, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands 之辦事處或董事不時決定在開曼群島境內的其他地方。 3. 本公司成立的宗旨乃不受限制，而除非受開曼群島法律禁止或規限，本公司應擁有充份權力及權限進行任何宗旨，及能在世界任何地方， 不論以當事人、代理人、承包商或其他身分，不時及在任何時候行使一個自然人或法人團體可以在任何時候或不時所行使的任何及一切權 力。 4. 在不影響上文所述的普遍性，本公司的宗旨應包括，但不限於下列各項： 4.1 從事投資公司的業務，並為該目的，以本公司名義或以該任何代理人名義，收購及持有土地及房地產、黃金及銀條、股份 （包括本公司的股份）、證券、債權證、債權股證、債券、票據、債項及由不論任何地方成立或經營業務的任何公司所發行 或提供擔保的證券，由在世界任何地方的任何政府、元首╱主權國家、統治者、長官╱專員、公營機構或官方機關╱主管當局、最高、附 屬、市政、當地或其他層級機構所發行或擔保的債權證、債權股證、債券、票據、債項或證券。 4.2 以董事認為適合的方式借出有利息或免利息附有或無保證的貸款及投資本公司的資金。 4.3 在世界任何地方以購買、租賃、交換或其他方式獲得土地、房屋、建築物或其他產權╱財產或當中的任何權益╱利益。 4.4 從事商品、商品期貨及遠期合約交易商之業務，並且為該目的訂立即期╱現貨合約、未來╱期貨合約或遠期合約購買及出售任何