上海创侨实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-015 证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：德邦证券 上海创侨实业股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会、监事会届满，决定于2017 年5 月25 日召开公司2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》 和 《公司章程》的有关规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月25 日上午9:30 结束时间：2017 年5 月25 日上午11:30 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月23 日，股权登记日下午收市 时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日 买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此 公告编号：2017-015 权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。 2 、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：上海市延安西路2299 号世贸大厦17 楼公司会议室 二、会议审议事项 审议《关于选举第二届董事会董事的议案》、《关于选举第二届监事会监事的 议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股 东账户卡和持股凭证；2 、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托 人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证 和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股 凭证；4 、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡和持股凭证。 （二）登记时间：2017 年5 月24 日9:30 至2017 年5 月24 日16:00 （三）登记地点：公司董事会办公室 四、其他 （一）会议联系方式 1、联系电话：021 2 、传真：021 3、联系人：高晔明 （二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。 五、备查文件目录 公告编号：2017-015 《上海创侨实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 《上海创侨实业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》 上海创侨实业股份有限公司 董事会 2017 年5 月10 日