上海复观网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：836044 证券简称：复观网络 主办券商：海通证券 上海复观网络科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月8 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017 年4 月18 日 3、会议召开地点：上海市长宁区宣化路300 号华宁国际北塔2403 会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长 邬正绎 先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议 合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议的董 事共0 人。 1 公告编号：2017-005 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2016 年度董事会工作报告》议案 1、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 3、提交股东大会表决情况： 本议案需提交2016 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司2016 年度总经理工作报告》议案 1、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 3、提交股东大会表决情况： 无。 （三）审议通过《公司2016 年度财务决算报告》议案 1、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 3、提交股东大会表决情况： 本议案需提交2016 年年度股东大会审议。 2 公告编号：2017-005 （四）审议通过《公司2016 年度财务审计报告》议案 1、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 3、提交股东大会表决情况： 无。 （五）审议通过《公司2016 年度报告》全文和摘要 1、议案内容 详见 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的 2017-007 《2016 年度报告摘要》以及2017-008 《2016 年度报告》。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交2016 年年度股东大会审议。 （六）审议通过《公司2016 年度利润分配预案》议案 1、议案内容 公司 2016 年度利润分配预案拟定如下：不进行现金分红，不进行 转增股本。 2、议案表决结果： 3