上海音锋机器人股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-010 证券代码：833740 证券简称：音锋股份 主办券商：兴业证券 上海音锋机器人股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月12 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：赵平 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司关于召开本次股东大会的通知已于 2017 年 4 月 12 日在 全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台( 或 www.neeq.cc)公告,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召 开日期已达到 20 天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与 本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会 的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。 1 公告编号：2017-010 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10 人， 持有表决权的股份11,645,600股，占公司股份总数的95.89%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 2016 年度，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和 多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项 工作有序推进；公司发展保持良好态势。公司董事会按照有关法规和 章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健 康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。 2016 年，公司董事会按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工 作。公司在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；管理素质和 管理水平得到有效提升。 2016 年，公司全年实现主营业务收入42,268,963.93 元，较上 年增长57.12%；利润总额-18,289.44 元，净利润123,554.95 元，较 上年减少 100.56%和 95.81%；基本每股收益0.0103 元/股；总资产 53,021,563.50 元，较上年增长142.66%；所有者权益19,851,368.93 元，较上年增长44.66%；每股净资产1.63 元。 2、议案表决结果： 同意股数11,645,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 公告编号：2017-010 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (二)审议通过 《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 2016 年，公司监事会将认真贯彻《公司法》等国家法律、法规， 继续严格执行《公司章程》、《监事侍议事规则》等有关规定，围绕公 司经营工作，认真履行监督职能，强化服务意识，以维护公司及股东 利益为己任，以监督公司落实对股东所作承诺为重点，努力做好各项 工作，确保公司各项工作依法有序地进行。 2、议案表决结果： 同意股数11,645,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需