内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2011年年度股东大会.PDFVIP

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2012-014 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．本次股东大会的召集人为公司董事会。 2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程。 本公司五届二十七次董事会以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果一致 通过召开2011年年度股东大会。 3．会议召开日期和时间：2012年4月6日（星期五）上午9：00。 4．会议召开方式：现场。 5．出席对象： （1）截至2012年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 6．会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。 二、会议审议事项 1．本次股东大会审议事项已经公司五届二十七次董事会审议通过。 2．本次会议审议事项： （1）审议《公司2011年度董事会工作报告》； （2）审议《公司2011年度监事会工作报告》； （3）审议《公司2011年度财务决算报告》； 1 （4）审议《公司2011年度利润分配预案》； （5）审议《公司2011年年度报告及摘要》； （6）审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 1 《关于选举贺占海先生为公司董事的议案》； 2 《关于选举杨红星先生为公司董事的议案》； 3 《关于选举梁润彪先生为公司董事的议案》； 4 《关于选举丁喜梅女士为公司董事的议案》； 5 《关于选举贾栓先生为公司董事的议案》； 6 《关于选举白颐女士为公司独立董事的议案》； 7 《关于选举孙燕红女士为公司独立董事的议案》； 8 《关于选举马永义先生为公司独立董事的议案》； 9 《关于选举张振华先生为公司独立董事的议案》。 （7）审议《关于公司监事会换届选举的议案》； 1 《关于选举苗慧女士为公司监事的议案》； 2 《关于选举宋为兔先生为公司监事的议案》。 (8)审议《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》； （9）审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》； （10）审议《关于续聘会计师事务所的议案》； （11）审议《关于调整公司董事津贴标准的议案》。 以上议案的相关披露信息请查阅2012年3月13日《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网()披露的相关公告。 三、会议登记方法 登记时间：2012年4月5日（星期四），上午9：00—11：30，下午14：00—17： 00。 登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司证券事务 部。 凡出席公司2012年年度股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡及授权 委托书或法人单位证明到本公司证券部，办理出席会议的登记手续。 四、其他 2 邮政编码：017000 联系电话：0477-8139873、8139874 传 真：0477-8139833 联 系 人：王强 陈月清 会议预期半天，交通食宿费自理。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇一二年三月十一日