北京华如科技股份有限公司2017年第四次股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-037  证券代码：837069 证券简称：华如科技 主办券商：中信证券 北京华如科技股份有限公司 2017 年第四次股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2017年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十 六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2017 年 7 月 6 日发出，满足召开年度临时股东大会应提前 15 天通知的要求， 会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本次 股东大会的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年 7 月 21 日 09时 30 分 结束时间：2017年 7 月 21 日 12时 00 分 1    公告编号：2017-037  （五）会议召开方式：现场 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017年 7 月 17 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正 大厦 B 座4 层公司大会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于陈正旭辞去北京华如科技股份有限公司董事职务 的议案》； 2、审议《关于修改北京华如科技股份有限公司章程的议案》； 3、审议《关于北京华如科技股份有限公司董事会提名杨晓维为 公司独立董事的议案》； 4、审议《关于北京华如科技股份有限公司董事会提名陈运森为 公司独立董事的议案》； 5、审议《关于修改北京华如科技股份有限公司董事会议事规则 的议案》； 6、审议《关于北京华如科技股份有限公司独立董事工作制度的 2    公告编号：2017-037  议案》； 7、审议《关于修改北京华如科技股份有限公司投资管理制度的 议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身 份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书。  （二）登记时间:2017 年 7月 20 日 09 时 00 分至 17 时 00 分 （三）登记地点 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座4层 公司大会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址：北京市海淀区西北旺东路10 号院东区 14 号楼君正大 厦 B 座 4层公司大会议室 联系人：吴亚光