北京华卓精科科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-030 证券代码：834733 证券简称：华卓精科 主办券商：太平洋证券 北京华卓精科科技股份有限公司 关于2017 年第五次临时股东大会增加临时提案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、股东大会通知情况 北京华卓精科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月6 日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《北 京华卓精科科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议通知公告》（公 告编号：2017-028），定于2017 年4 月21 日召开2017 年第五次临时股东大会。 二、新增临时提案 2017 年4 月9 日，公司董事会收到公司控股股东朱煜（持有公司12,377,970 股股份，持股比例为34.11% ）的《关于增加北京华卓精科科技股份有限公司2017 年第五次临时股东大会提案的提议函》，提议在2017 年第五次临时股东大会增加 临时提案： （一）《拟变更注册地址及修改公司章程的议案》 根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区清华大学学研 综合楼B1009 室”变更至“北京市经济技术开发区文昌大道8 号1 幢5A08 室”。 （二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册地址变更等相关事 宜的议案》 提请股东大会授权董事会全权办理本次住所变更等相关事宜，授权的有效期 限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次公司注册地址变更事项办理完毕 之日止。 1 公告编号：2017-030 三、董事会审议情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3% 以上 股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截 至2017 年4 月9 日，控股股东朱煜持有公司34.11% 的股份，公司董事会认为提 案人资格、提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。公司董事会同意将上述临时提案作为公司2017 年第五次临时股东大会 的审议议案，除增加上述临时提案外，公司董事会于 2017 年 4 月 6 日披露的 《2017 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号 2017-028 ）中列明的其他 事项不变。 四、调整后的公司2017年第五次临时股东大会审议事项 1、审议《关于公司下属参股公司股权收益权转让暨回购事项的议案》 2、审议 《拟变更注册地址及修改公司章程的议案》 3、审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册地址变更等相关事宜 的议案》 五、备查文件目录 （一）《关于增加北京华卓精科科技股份有限公司2017 年第五次临时股东 大会临时提案的提议函》； 北京华卓精科科技股份有限公司 董事会 2017 年4 月11 日 2