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北京至瑾律师事务所 BEIJING ZHIJIN LAW FIRM 北京市海淀区花园北路35号健康智谷大厦二层 关于北京蓝卡科技股份有限公司 二〇一六年年度股东大会的 法律意见书 致：北京蓝卡科技股份有限公司 北京至瑾律师事务所 （以下简称 “本所”）接受北京蓝卡科技股份有限公司 （以下 简称 “公司”）委托，委派本所律师见证公司2016年年度股东大会 （以下简称 “本次 股东大会”），并根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称 “《公司法》”）、 《中 华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 （试行）》 （以下简称 《信息披露细则》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》（以 下简称 “《业务规则》”）等现行法律、法规、规范性文件和 《北京蓝卡科技股份有限 公司章程》 （以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果出具本法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师依法按照 《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等规定，遵循勤勉尽责 和诚实信用原则，核查及验证了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所及本所律师 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京至瑾律师事务所 1 法律意见书 本法律意见书仅依据出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、 法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真 实性和合法性发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及 的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于2017年4月1 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《召开2016 年年度股东大会的议案》，决定于2017年4月27 日召开本次股东大会。 公司董事会于2017年4月6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公 告了本次股东大会通知 （以下简称 “会议通知”）。 会议通知载明了会议的基本情况、会议召开方式、会议日期、会议地点、股权登记 日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方式等事项。 （二）本次股东大会的召开 经本所律师见证，本次股东大会以现场会议方式于2017年4月27 日上午9：00在 北京蓝卡科技股份有限公司会议室召开，会议由公司董事长庄明华先生主持。本次股东 大会实际召开的时间、方式、地点与会议通知中告知的时间、方式、地点一致。 本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合相关法律、法规、规范性 文件和 《公司章程》的相关规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经查验，出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共34人，所代表的 股份为2100万股，占公司股份总数的100%。列席本次股东大会的其他人员为公司董事、 监事、高级管理人员。 经本所律师核查，上述出席及列席本次股东大会的人员主体资格合法、有效。 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）本次股东大会就会议通知中列明的议案逐项进行了审议和表决 （二）本次股东大会采取现场记名投票的方式进行表决。表决时按照相关法律、法 规和 《公司章程》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布，出席现场会议的股东 未对现场投票的表决结果提出异议。 （三）经统计现场投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下： 1. 审议 《追认偶发性关联交易》的议案。 北京至瑾律师事务所 2 法律意见书 表决结果：同意股数1,842,225股，占本次股东大会有表决权股份总数