博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议.PDFVIP

证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临2017-028 博迈科海洋工程股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十四 次会议通知于2017 年6 月29 日以电子邮件形式发出，会议于2017 年7 月3 日 以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事 长彭文成先生主持。公司总经理、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程 序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任王新为副总经理的议案》 经董事会提名委员会审核，王新先生不存在 《公司法》第146 条规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施 且尚在禁入期的情形，王新先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的 条件，能够胜任所担任岗位职责的要求。 根据 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定， 公司董事会决定聘任王新先生为公司副总经理，任期同本届董事会。独立董事 发表了同意的独立意见。 (表决情况： 8 票同意，0 票反对， 0 票弃权，董事王新先生回避表决) 四、副总经理简历 王新，男，1968 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1994 年至2000 年任天津成泰国际工贸有限公司采办主管，2000 年至2007 年任 渤油船舶工程有限公司采办经理，2007 年至 2011 年任天津中交博迈科海洋船 舶重工有限公司副总经理，2011 年至 2012 年任天津博迈科海洋工程有限公司 1 总经理助理，2012 年至今任博迈科海洋工程股份有限公司董事兼总经理助理， 2017 年6 月至今担任公司董事会秘书。具备担任公司副总经理职务所需的知识 及经验。 特此公告。 博迈科海洋工程股份有限公司董事会 2017 年7 月4 日 2