印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议.PDFVIP

股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—069 印纪娱乐传媒股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2 、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 4 、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开情况 1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会； 2 、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2017 年7 月14 日下午15:00 2 ）网络投票时间：2017 年7 月13 日至2017 年7 月14 日 （ 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2017 年7 月14 日上午9:30—11:30、 下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2017 年7 月13 日下午15:00 至2017 年7 月14 日下午15:00 的任意时间。 4 、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街26 号A 座25 层； 5、会议主持人：公司独立董事郭全中先生 6、会议的通知：公司于2017 年6 月29 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（ ）上刊登了《关于召开2017 年第四次临 时股东大会的通知》。 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计13 人，代表股份922,735,193 股， 占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数83.4189%。其中： 1、现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东及股东代表4 人，代表股份数922,296,365 股，占 公司有表决权股份总数的83.3792%。 2 、网络投票情况 通过网络和交易系统投票的股东9 人，代表股份数438,828 股，占公司有表 决权股份总数的0.0397% 。 会议由公司独立董事郭全中先生主持，公司部分董事、监事出席会议。北京 市嘉源律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并 出具法律意见书。 三、议案的审议及表决情况 本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审 议的议案全部进行了表决。 具体表决结果为： 《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》 总表决情况： 同意 60,104,991 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2913% ；反对 429,028 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7087% ；弃权0 股，占出席会 议有效表决权股份总数的0.00% 。关联股东肖文革、北京印纪华城投资中心（有 限合伙）、印纪时代（天津）企业管理有限公司对本议案进行回避表决，其所持 有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。 其中，中小股东表决情况： 同意9,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2332% ；反对 429,028 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.7668% ；弃权0 股， 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00% 。 四、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所谭四军、黄宇聪律师担任了本次股东大会的见证律师 并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的 资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股 东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、 有效。 五、备查文件 1、2017 年第四次临时股东大会决议； 2 、北京市嘉源律师事务所法律意见书。 特此公告。 印纪娱乐传媒股份有限公司董事会