ST烽火：关于设立陕西烽火实业有限公司的对外投资公告 2010-11-29.pdfVIP

股票简称：*ST 烽火 股票代码：000561 公告编号：2010—046 陕西烽火电子股份有限公司 关于设立陕西烽火实业有限公司的对外投资公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 公司控股子公司陕西烽火通信技术有限公司（以下简称“陕通公司”）拟在西安 高新区长安通讯产业园投资12000 万元，注册成立“陕西烽火实业有限公司” （暂 定名，以下简称“烽火实业”），投资发展短波/超短波民用数字化通信系列产品产业 化项目。本交易不构成关联交易。 2、董事会审议情况及审批程序 2010 年 11 月 19 日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于控 股子公司对外投资的议案》，应表决董事9 名，实际表决董事9 名。会议表决情况 为赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。本次投资需提交公司股东大会审批。 二、投资标的的基本情况 1、名称：陕西烽火实业有限公司 2、公司形式：有限责任公司 3、经营范围：电子通讯产品及电子应用产品的开发、生产、销售等 4、注册资本：人民币12000 万元 5、出资形式：现金 6、股东名称及出资比例：陕通公司以自有资金出资12000 万元人民币，持有烽 火实业100%的股权。 三、投资方的基本情况： 1、名称：陕西烽火通信技术有限公司 2、成立时间：1999 年成立 3、注册地点：宝鸡市火炬路6 号 4、法定代表人：李荣家 5、注册资本：人民币1200 万元 6、经营范围：电子通讯产品及电子应用产品的开发、生产、销售等 7、股东情况：本公司持有陕通公司62%的股权，李振友持有陕通公司6%的股权、 伏治甲持有陕通公司5%的股权、其他股东（共17 名）持有陕通公司27%的股权。 8、基本财务状况：截止2009 年12 月31 日，陕通公司总资产22451.2 万元（经 审计，下同），总负债 11228.58 万元，净资产 11222.65 万元，营业收入21105.04 万元，净利润5656.88 万元。 四、对外投资的目的和对本公司的影响 西安高新区长安通讯产业园由西安高新区管委会和长安区人民政府共建，被科 技部确定为“国家通信高新技术产业化基地”。陕通公司拟在西安高新区长安通讯产 业园投资设立子公司，逐步建立陕通科技园。入驻长安通讯产业园有利于陕通公司 充分利用产业园良好的投资环境及西安的人才技术优势，为公司业务发展打下良好 的基础，创造良好的经济效益。 五、独立意见: 公司独立董事冯根福、赵守国、李铁军认为：(1)合法、合规性:公司董事会拟 将本议案提交股东大会进行审议,此审议权限符合公司章程的对外投资的审批权限, 不违反公司章程的相关规定,且程序合法合规。(2)本次投资有利于拓展控股公司经 营业务和提升经营业绩,符合公司战略投资规划及长远利益,不存在损害公司和全体 股东利益的行为。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 2010 年11 月29 日