在帮助BBVACompass检测、调查和报告可疑洗钱活动.PDFVIP

BBVA Compass Informatica Crowe Horwath Oracle Mantas • 遵守国内和国际法规、准则和最 佳实践 • 降低合规性成本 “Informatica 帮助 BBVA Compass 提高企业中合规性活动的可视 在此包含Informatica PowerCenter® 软 性，同时借助及时可靠的数据降低风险。” 件的实例中，Informatica Platform 的 — BBVA Compass 公司 BSA 合规性高级副总裁/董事 Cassaundra Franklin 实施将为Oracle Mantas 反洗钱解决 方案引入数据集成功能。Informatica PowerCenter 可以集成企业中多达17 个 BBVA Compass 源系统界面点的数据，这些数据具有 BBVA Compass 是美国第15 大商业银行，就有关遵守美国反洗钱法的规定， 多种不同格式和结构，和不同的延迟 决定要提高其内部控制和治理水平。所做的提高措施包括更换银行所依赖 模式。数据包括贷款、信用卡和账 户，以及网上银行交易。 的遗留反洗钱系统。借助遗留系统，合规性和反洗钱法所需的数据以多种 格式存储在多个离散的系统和结构中。该银行计划实施略为复杂的解决方 案，提供更为广泛的覆盖范围，即灵活且可扩展的数据集成解决方案，以 满足当前和未来法规的合规性需要。 通过标准化Informatica® Platform ，Crowe Horwath LLP （美国最大的公共会计和咨询 公司之一）帮助BBVA Compass 从 17 个不同的源系统界面点集成数据，集成到 Oracle Mantas 反洗钱系统。通过连接金融信息，不管其来源、类型、数量或地理 位置如何，Informatica 技术正在帮助银行监控日常客户交易、使用历史信息和客 • 提供集成平台，更有效地检测、 户资料以便全面了解交易及相关活动。监控活动有助于BBVA Compass 检测、调 调查和报告可疑洗钱活动 查和报告可疑洗钱活动，并在遵守当前法规的基础上，提供一个框架，以协助 • 使用Informatica 平台使得银行获取 预期的未来法规或法规变更。而且，该解决方案让银行中的监管机构和主要利 新数据的速度提高50% 益相关者全面了解金融活动和客户风险，透明地检测和调查潜在洗钱行为。 • 帮助银行遵守国内和国际法规， 并增强银行实施行业最佳实践的 能力 • 提供对金融活动和客户风险的全 全球金融服务机构面临着前所未有的风险，一些领域遇到了比洗钱和反恐怖融 面了解 资(CT F) 更高级别的活动和法规焦点问题。随着反洗钱(AML) 和CT F 法律法规在 • 通过快速、开放的集成降低合规 全球推广，金融机构日益成为打击洗钱的第一道防线。 性成本 在此背景下，BBVA Compass 选择部署Oracle Mantas 反洗钱解决方案。BBVA Compass • 通过隔离异常行为和减少误报， 属于金融机构，拥有748 个分支，是BBVA 全资拥有的子公司 （BBVA 总资产 节省时间、降低