唐鸿重工专用汽车股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-030 证券代码：836734 证券简称：唐鸿重工 主办券商：长城证券 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、会议召开情况 唐鸿重工专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第七次会议于2016 年8 月3 日上午9:00 在公司二楼会议室召开。会议 通知于2016 年7 月23 日发出。公司应出席会议董事5 人，实际出席会 议4 人，董事董天顺因个人健康原因不能与会，全权委托卢爱国代为表 决，监事及公司高级管理人员列席了会议。会议由张娟董事长主持。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》； 审议将公司的经营范围由“混凝土搅拌运输车制造、半挂车制造、 自卸车制造、侧翻车制造、工程车制造、专用车车辆制造（不包括汽车 发动机的制造、国家限制及禁止的项目除外、需国家专项审批的项目除 外）；环保设备的研发与生产；环境保护专用设备的研发与销售；电动环 公告编号：2016-030 卫车、电动扫路机的生产、销售与研发；第I 类压力容器制造、第II 类 压力容器制造；铆焊加工、机械零部件加工；汽车（不含小轿车）、钢材、 汽车配件、机电产品、轮胎、橡胶制品、建材（不含石灰、砂石料）批 发零售；废铁、废钢的切割加工、销售；货物进出口（国家限制的项目 取得许可后方可经营，国家禁止的项目除外）”变更为“混凝土搅拌运输 车制造、半挂车制造、自卸车制造、侧翻车制造、工程车制造、专用车 车辆制造（不包括汽车发动机的制造、国家限制及禁止的项目除外、需 国家专项审批的项目除外）；环保设备的研发与生产；环境保护专用设备 的研发与销售；电动环卫车、电动扫路机的生产、销售与研发；第 I 类 压力容器制造、第II 类压力容器制造；铆焊加工、机械零部件加工；汽 车（不含小轿车）、钢材、汽车配件、机电产品、轮胎、橡胶制品、建材 （不含石灰、砂石料）批发零售；废铁、废钢的切割加工、销售；城市 道路清扫服务；城市生活垃圾清运；货物进出口（国家限制的项目取得 许可后方可经营，国家禁止的项目除外）”。并同时修订公司原《章程》 第十二条的内容。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 20 16 年第二次临时股东大会审议。 2 、审议通过《关于变更公司董事的议案》； 免去董天顺的董事职务，选举卢爱国为公司董事，任期与第一届董 事会相同，自股东大会审议通过之日起生效。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 20 16 年第二次临时股东大会审议。 3 、审议通过《唐鸿重工专用汽车股份有限公司重大决策管理办法的 公告编号：2016-030 议案》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4 、审议通过《关于唐鸿重工专用汽车股份有限公司与长城证券股份 有限公司解除持续督导协议的议案》； 因公司战略发展需要,经与长城证券股份有限公司协商,拟解除双方 已签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《唐鸿重 工专用汽车股份有限公司与长城证券股份有限公司之解除持续督导协 议》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 20 16 年第二次临时股东大会审议。 5 、审议通过《关于唐鸿重工专用汽车