湖北宏裕新型包材股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-007 证券代码： 837174 证券简称：宏裕包材 主办券商：世纪证券 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年3月3 日，书面及电话方式。 2 、会议召开时间：2017年3月13 日 3、会议召开地点：公司会议室 4 、会议召开方式：现场 5、会议召集人和主持人：监事会主席王东 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》、《湖北宏裕新型包材股份有限公 司监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事（包括委 托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。 二、会议议案及表决情况 会议审议通过了以下议案： 1、公司2016 年度监事会工作报告； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、《公司2016 年年度报告及摘要》； 具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http//）披露的2017-003号公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 公告编号：2017-007 3、《公司2016 年度利润分配方案的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、《公司关于2017 年度日常关联交易预计的议案》； 议案具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ ）披露的2017-004 号公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 5、《公司2016 年度财务决算报告》； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年财务审计机构 的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 7、《关于修改公司章程有关条款的议案》。 议案具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）披露的2017-005 号公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做 好挂牌公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 《2016 年年度报告》进行审核并发表意见如下： 1、公司《2016 年年度报告》的编制和审议程序符合各项法律、法规和公司章程 的规定； 2、公司《2016 年年度报告》的内容与格式符合全国中小企业股份转让系统的各 项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状 况，大信会计师事务有限公司为公司出具的审计报告真实、可靠，财务报告真实地反 映了公司的财务状况和经营成果。 3、提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 三、备查文件 《公司第一届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 2 公告编号：2017-007 湖北宏裕新型包材股份有限公司监事会 20