江苏林洋能源股份有限公司独立董事2015年度述职报告.PDFVIP

江苏林洋能源股份有限公司 独立董事2015年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为江苏林洋能源股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，2015年，我 们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交 易所上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等 的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将一年来我们履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 顾寅章：曾经担任华东电网副总工程师、总工程师、副总经理，上海市电力公司 总经理，上海市电力工业局局长，上海MEC技术咨询公司董事，上海置信公司高级顾 问，韩华新能源独立董事、公司独立董事。长期从事电力行业相关管理工作，对于电 力行业的发展有深入的研究，对公司战略定位的合理性、公司经营目标设定的科学性 等能提供建议并具备专业的判断能力，已取得监管部门颁发的独立董事资格证书。顾 寅章先生因个人原因于2015年4月份离任公司独立董事。 苏凯：曾任国家发展改革委环资司干部，北京赛诺水务科技有限公司副总裁兼首 席战略官，现任国能山水（深圳）生态科技有限公司董事长，公司独立董事。长期从 事新能源业务行业，对节能减排、环境保护等领域深有研究，能够对公司新能源业务 的发展以及战略定位合理性、公司经营目标设定的科学性等能提供建议并具备专业的 判断能力，已取得监管部门颁发的独立董事资格证书。 傅羽韬：曾任中国平安保险公司杭州分公司员工，浙江政法联律师事务所律师， 浙江天册律师事务所律师。现任浙江天册律师事务所合伙人及公司独立董事。主要社 会职务有杭州市金融办企业上市咨询团专家、浙江省中小企业创业指导师、浙江省消 费者协会维权律师。长期从事企业改制、重组及证券法律业务，对公司运作的合法合 规性、公司各项制度建设的完善性等能提供建议并具备专业的判断能力，已取得监管 1 部门颁发的独立董事资格证书。 沈蓉：曾经担任上海众华沪银会计师事务所审计员、审计经理、高级经理、合伙 人。现任上海众华沪银会计师事务所董事、副主任会计师、审计合伙人以及公司独立 董事。长期从事审计业务，对公司财务制度建设的完善性、财务报告的真实性等能提 供建议并具备专业的判断能力，已取得监管部门颁发的独立董事资格证书。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、我们本人及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、 属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不 在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名 股东单位任职。 2、我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服 务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益。 因此不存在影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，江苏林洋能源股份有限公司共召开了9次董事会，5次股东大会，我们 认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，及时了解公司的生产 经营信息，全面关注公司的发展状况，并分别对相关议案发表了独立意见，2014年度 出席会议情况如下： 参加董事会情况 参加股东大会情况 独立董事 姓名 应参加会议 亲自出席 委托出席 应参加会议 亲自出席 委托出席（次 （次数） （次数） （次数） （次数） （次数） 数） 顾寅章 2 2 0 1 1 0 傅羽韬 9 9 0 5 5 0 沈蓉 9 9